境外合规团队

泛付 PanPay 银行核心系统经欧盟央行认证,直连欧盟央行清算系统,其系统安全标准符合欧洲银行机构要求。

泛付 PanPay遵循欧盟通用数据保护条例(GDPR)和欧盟支付法案2(PSD2)的合规性要求。

泛付 PanPay在境外成立合规团队,合规人员经过境外央行备案,在反洗钱、反恐怖融资领域有着丰富的经验。

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资金合规

泛付 PanPay符合欧盟最高等级资金监管要求, 客户资金百分百存放于泛付 PanPay在境外央行开立的备付金账户中,无任何挪用风险。

风控合规

泛付 PanPay反洗钱反恐怖融资数据库直连汤森路透World-Check,覆盖240多个国家和地区;100%的制裁、监视和监管名单覆盖。

系统合规

泛付 PanPay银行核心系统符合欧盟最高等级银行系统要求,直连央行清算系统,经过欧盟央行认证。

数据合规

泛付 PanPay符合欧盟最高等级数据保护监管要求,完全遵循欧盟通用数据保护条例(GDPR)和欧盟支付法案(PSD2)的要求。

泛付 PanPay的资质

泛付在全球设有多家符合当地央行及金融管理部门监管要求的分支机构

泛付 PanPay 欧盟央行数字银行牌照

泛付欧洲

持有欧盟央行数字银行牌照。
作为欧盟银行协会(EBA)和欧盟支付协会(EPC)的成员
机构接受欧盟金融犯罪管理局,欧盟税务局和欧盟央行
监管,38700为欧盟独立清算号;
作为环球银行电信协会(SWIFT)成员机构,
PAEOLT21为全球独立SWIFT 代码。

泛付 PanPay 香港货币服务商牌照

泛付香港

持有香港货币服务商牌照。

泛付 PanPay 美国50州货币服务商牌照

泛付美国

持有美国50州货币服务商牌照
牌照号码: 31000130129771